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格鲁吉亚银行开户政策收紧在即!

随着全球反避税,反洗钱的大环境以及全球CRS信息交换的执行,全世界范围的银行监管机制都越来越严格。一直以来以开户门槛低,无需登陆广受欢迎的格鲁吉亚个人银行账户也受到了影响。 目前,…

随着全球反避税,反洗钱的大环境以及全球CRS信息交换的执行,全世界范围的银行监管机制都越来越严格。一直以来以开户门槛低,无需登陆广受欢迎的格鲁吉亚个人银行账户也受到了影响。



目前,环球出国格鲁吉亚项目部已收到律师转发的银行通知,格鲁吉亚银行对于账户开立的要求下月即将提高,意味着目前无需资金地址等证明文件的开户要求很有可能被取消,甚至要求申请人本人到柜台申请办理。


通知说明:

格鲁吉亚银行即将提高开户申请门槛,意味着银行需要申请人提供一些相关文件说明其真实的开户目的,如银行流水、工作证明信、资产证明以及银行推荐信等。

另环球出国有远程视频见证开户,格鲁吉亚银行受全球反洗钱法规的影响,合规审核越来越严格,在开户审核过程中,尤其是远程开户,必须特别的合规。银行表示,申请人之所以想在格鲁吉亚开设账户,实际上只是因为用该账户作为另一个目的地的中转,为了避免洗钱风波,银行非常有必要提高开户申请门槛,对申请人进行背景调查。

环球出国与格鲁吉亚银行经理有着良好的关系,目前申请格鲁吉亚账户仍保持着最简单的申请条件,无需背景调查及证明文件。因此在银行变政之前是最佳申请时机,需在下个月之前递交开户申请。

为什么那么人喜欢格鲁吉亚账户呢?

格鲁吉亚2019《世界经济自由度》排名世界第16位,欧洲国家中排名第8位。


总部位于意大利的非营利性国际组织欧洲商会(EuCham)发布的最新《2019最佳欧洲商业国家》报告中,格鲁吉亚排名第16位。在去年的报告中,格鲁吉亚在46个欧洲国家/地区中排名第18位。位居榜首的仍为北欧国家:丹麦,挪威,瑞典和芬兰,其次是英国,瑞士和德国。报告称,格鲁吉亚和波罗的海国家(爱沙尼亚,拉脱维亚,立陶宛)是前苏联国家中的例外,商业环境优越。

EuCham根据其经济环境对所有46个欧洲国家进行排名和分析。格鲁吉亚是非常适合经商创业,学习生活的国家。

格鲁吉亚个人银行账户成为国际投资者,高净资产人士首选的原因,有以下几点:

⊙  申请资料简单
格鲁吉亚银行账户,资料要求简单,无需工作证明信、银行推荐信、地址证明文件等文件。

⊙  周期快速稳定
环球出国与格鲁吉亚银行紧密合作,VIP绿色通道免登陆开户,10~15个工作日获批,全程无需登陆办理。

⊙  信息高度安全
格鲁吉亚国家为OECD白名单,无共同申报准则,账户信息高度安全。

⊙  转款方便快捷
格鲁吉亚银行账户为国际多币种账户,配有专属银行经理,网银转款无限额,为每一次转款保驾护航


格鲁吉亚银行个人账户开户申请条件


1、申请人18岁以上;
2、伊朗、朝鲜、尼日利亚、叙利亚、伊拉克、委内瑞拉、哥伦比亚(南美)等暂不接受,其它合法护照均可。

环球出国多年来与格鲁吉亚银行合作,为申请人特批VIP绿色通道,实现远程开户,无需登陆。以最简单,最快速的方式,为申请人开立好最好用的格鲁吉亚账户。成功开户后,项目部还提供账户使用指导,银行经理也提供24小时在线服务,为申请人之后的每一次使用保驾护航。

环球出国独家渠道提供中文服务,不管是登陆面签,还是后续账户使用,都会安排中文客户经理指导,享受一对一的vip待遇。沟通无障碍,更能满足客户需求,解决客户疑问。

账户开通成功后,提供三个月的账户使用指导,手把手指导客户如何合规使用账户,避免被银行重点监管或者直接关户。

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※本文中所涉及的政策、条件、周期、费用等内容如有变化,以申请时最新内容为准。



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本篇文章来源于微信公众号: 环球移民

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