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涉嫌2000万投资移民欺诈 华女洛杉矶被捕

FBI周五(6月19日)上午在洛杉矶圣盖博谷阿卡迪亚市逮捕了一名华裔女性,其涉嫌以Coachella Valley公寓和酒店大楼房地产开发为名欺诈性地吸引中国投资人资金,并将资金花…


FBI周五(6月19日)上午在洛杉矶圣盖博谷阿卡迪亚市逮捕了一名华裔女性,其涉嫌以Coachella Valley公寓和酒店大楼房地产开发为名欺诈性地吸引中国投资人资金,并将资金花在自己的奢侈生活费用上,包括豪华车、旅行和名牌服饰。


现年36岁的史瑞雪(Ruixue“ Serena” Shi,音译)今晨在阿卡迪亚家中被捕,她被指控一项电汇欺诈罪,预计将于当天下午过堂。


加州中区联邦法院官网截图



根据周三提交的申诉书,在2015年11月至2018年7月之间,史瑞雪以在Coachella Valley投资海德度假村和住宅(Hyde Resorts and Residences)为名吸引来自中国的投资者。据其介绍,海德度假村将是一个拥有207个单位的豪华公寓和酒店大楼,共有95,000平方英尺的会议设施,游泳池,水疗中心,健身中心和其他设施。


起诉书显示,史瑞雪曾是总部位于中国的房地产开发公司全球置业(Global House Buyer,GHB)的总裁兼所有者,还曾是位于比弗利山庄的海德摩根发展有限公司(Hyde Morgan Development,LLC)首席执行官。海德度假村的投资项目由全球置业开发,海德摩根发展有限公司则寻求投资。


通过电台广告、微信,中文消息,社交媒体和移动支付应用程序等系列宣传推广,史瑞雪招揽了大批海德度假村的投资者,其中大部分来自中国。史瑞雪告知投资人,海德度假开发项目于2017年开始建设,他们将购买价格在40万至70万美元之间的公寓,要预先支付购买总价款的40%作为首付款。项目完成后,全球置业将通过美国银行的贷款帮助他们筹集余额。


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起诉书还指出,项目的中国投资者被错误地告知,他们的投资将能够获得EB-5投资移民绿卡。其中一名受害者告诉执法部门,史瑞雪告诉她,如果她在海德度假项目上投资了50万美元,她将通过EB-5获得绿卡。


根据调查,史瑞雪声称全球置业在Coachella山谷购买了一块47英亩的土地,海德度假村开发项目将在那里建造。然而实际上,其只购买了20英亩。史瑞雪还错误地告诉投资者,全球置业已获得海德度假村项目开发所需的市府批准,但事实上并没有。


当一些投资人听说全球置业在美国不再运营后,他们开始要求退款。据称,史瑞雪表示如果他们签署了一份旨在防止他们透露自己已收到退款的合同,则向他们返还部分退款。她还向投资者发送了伪造的照片,这些照片显示开发项目正在建设中。起诉书显示,实际上全球置业海德度假村的开发项目从未动工,也从未购买要开发该项目的全部土地。


根据银行记录显示,史瑞雪将投资人的资金转入了她的个人帐户,并挪用了其中很大一部分钱自用。如她用220万美元的投资者资金支付给一家提供豪华旅行和礼宾服务的公司,使用将近29万5千美元用于购买两辆梅奔驰汽车,以及数十万美元用于购买衣服以及在比佛利山庄、法国、泰国和中国的用餐和酒店住宿花销。


如史瑞雪的罪名成立,她将面临最高20年监禁。


(转载请在文章前注明来源美国中文网)



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