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大快人心!FBI逮捕EB5投资移民欺诈实控人,骗2000万用来消费,监禁后驱逐出境

撰稿 Taola | 排版 Ziyan | 校对 Ac 本周五(6月19日)FBI上午在洛杉矶阿卡迪亚市(Arcadia)逮捕了一…

撰稿 Taola | 排版 Ziyan | 校对 Ac


本周五(6月19日)FBI上午在洛杉矶阿卡迪亚市(Arcadia)逮捕了一名华裔女性(Ruixue“ Serena” Shi),其涉嫌以 Coachella Valley 公寓和酒店大楼房地产开发为名欺诈性地吸引中国投资人资金,并将资金花在自己的奢侈生活费用上,包括豪车、旅行、名牌服饰和包包。

 
根据周三启封的起诉书中介绍,在2015年11月至2018年7月间,史锐雪以投资棕榈泉海德酒店(Hyde Resorts and Residences Coachella Valley)项目开发为名,吸引来自中国的投资者。

该项目将是拥有207个单元的豪华公寓和酒店大楼,包括9万5000平方英尺的会议设施、游泳池、水疗中心、健身中心和其他设施。


调查人员发现,史锐雪通过一系列的酒店广播广告、论坛、社交媒体和移动支付应用程序对外宣传棕榈泉项目招揽投资,其中大多数投资者来自中国。

史锐雪向受害者作出虚假承诺:棕榈泉海德酒店开发计划于2017年开始建设,他们在购买价格在40万至70万美元的公寓,要预先支付40%的首付款。项目完成后,万国置地将通过美国银行的贷款帮他们募集余额。

起诉书中指出,棕榈泉海德项目的中国投资者还被欺骗,这个项目可以使他们获得EB-5投资移民的绿卡。一名受害者向执法部门表示,史锐雪告诉她,向棕榈泉海德项目投资50万美金,她将通过EB-5获得绿卡。

起诉书中显示,当一些受害人投资者听说万国置地不再在美国运营后,他们要求退款。据称,万国置地表示如果他们签署一份旨在防止他们透露自己已收到退款的合同后,可以获得部分退款。史锐雪涉嫌向投资人发送伪造的照片,称开发项目正在建设中。实际上,万国置地从未建设棕榈泉海德项目,也未购买该项目所需的全部土地。

根据银行记录,史锐雪将受害人的资金转入她个人的账户,然后挪用受害者的大笔资金自用。例如,她涉嫌使用220万美元支付一家提供豪华旅行和礼宾服务的公司,使用将近30万美金购买了两辆奔驰汽车,花费数十万购买奢侈品衣服和名牌包包、以及在比佛利山庄、法国、泰国和中国的餐厅和酒店住宿。

其实早在2016年,大陆即报道过万国置地涉嫌诈骗的事宜。


万国置地先后在北京、上海、深圳、天津、杭州等城市做了很多场路演活动,聘请很多国内大牌的经济学家、文化名人、学者为其站台,帮助其背书自己的地产投资项目。

包括郎咸平、高晓松等知名人士,让很多投资者加深了对这个项目的真实性和具有美好前景的印象。

一名投资者是在北京四季酒店的路演活动时,才开始了解到这个项目。“2016年8月3日,我交钱给万国置地投资了棕榈泉酒店,总价是43万美元,首付40%。”其中一名受骗者是通过朋友介绍,自己又搜索了这个项目的相关资讯,最后相信选择投资。

郎教授参加万国置地的活动

高晓松参与万国置地的活动

2016年底开始,就陆续开始有人对项目提出质疑,从2017年初开始陆续有人向人民法院提起民事诉讼,并已经有多项生效的调解书或判决书。万国置地因不履行多项已经生效的民事调解书,已经在全国多家人民法院进入强制执行程序,甚至已经被列入人民法院的失信执行人名单。万国置地和史锐雪收取的上亿元资金去向不得而知,有明显的转移资产的嫌疑。


2017年10月19日万国置地公司还变更了企业名称和法定代表人,法人变更为史锐雪的母亲,万国置地的北京、上海、深圳的办公室在2017年12月底已经全部人去楼空。万国置地位于北京东方广场已经被东方广场查封,因为长期拖欠租金和物业费。 史锐雪本人目前已经处于失联状态,可能已经逃往美国。


美国司法部公告显示,史锐雪目前面临一项欺诈指控,如果罪名成立,她可面临最高20年监禁。

按照现在外界已知的情况,史锐雪并不是美国公民,在监禁之后将被驱逐出境。

ref:司法部公告:
https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/arcadia-woman-arrested-complaint-alleging-she-swindled-investors-coachella-hotel



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